Elías Roberto Torres García
Socio fundador
- Licenciado en Derecho
- Especialista en materia penal financiera
Elías Roberto Torres García es Licenciado en Derecho por la Universidad de España y México y cuenta con 10 años de experiencia en litigio penal y penitenciario. Su práctica profesional se ha enfocado en la defensa, representación y consultoría en asuntos penales, con especial atención en materia penal financiera, sistema acusatorio adversarial, juicios orales, lavado de dinero, compliance penal y estrategias de defensa ante autoridades ministeriales, judiciales y federales. Su preparación constante le permite abordar cada asunto con una visión técnica, actualizada y orientada a resultados.
A lo largo de su trayectoria ha realizado diversos cursos en Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, Juicios Orales y Análisis del Código Nacional de Procedimientos Penales, impartidos por diversos colegios de abogados. Además, cuenta con diplomados en Derecho Penal por el TSJCDMX, así como formación en Lavado de Dinero y Compliance Penal. Su forma de trabajo se distingue por el análisis detallado de cada expediente, la comunicación cercana con sus clientes y el diseño de estrategias jurídicas que atienden tanto la urgencia del problema como sus consecuencias legales a mediano y largo plazo.
Años de experiencia
“Cada defensa exige preparación, estrategia y un compromiso absoluto con la tranquilidad del cliente.”
Asesoría legal
Esta área está dirigida a personas que han sido citadas ante el Ministerio Público, que enfrentan una denuncia o que necesitan intervenir dentro de una carpeta de investigación. El objetivo es actuar oportunamente, revisar el estado del expediente, proteger derechos y construir una estrategia desde la primera etapa del procedimiento penal.
Servicios y casos comunes:
- Defensa ante el Ministerio Público.
- Asesoría jurídica en carpetas de investigación.
- Revisión de actuaciones ministeriales.
- Solicitud de diligencias.
- Aportación de datos de prueba.
- Acompañamiento en entrevistas, citatorios y comparecencias.
Esta área es para quienes ya enfrentan un procedimiento penal ante Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento. La representación se enfoca en preparar cada audiencia, combatir imputaciones, analizar pruebas, proponer argumentos de defensa y proteger los derechos del cliente durante las distintas etapas del proceso.
Servicios y casos comunes:
- Control de detención.
- Audiencia inicial.
- Vinculación a proceso.
- Medidas cautelares.
- Etapa intermedia.
- Juicio oral.
- Recursos ordinarios y extraordinarios.
El amparo penal puede ser necesario cuando una persona considera que una autoridad ha vulnerado sus derechos dentro de un procedimiento penal o mediante un acto que afecta su libertad, patrimonio o seguridad jurídica. Esta área permite analizar la viabilidad de una defensa constitucional y solicitar medidas de protección cuando proceda.
Servicios y casos comunes:
- Amparo indirecto penal.
- Amparo directo penal.
- Suspensión provisional.
- Suspensión definitiva.
- Defensa frente a actos de autoridad.
- Análisis de resoluciones penales.
- Estrategias constitucionales de protección.
Esta práctica está orientada a empresas, instituciones y personas que buscan prevenir riesgos jurídico-penales antes de que se conviertan en conflictos mayores. A través de diagnósticos, asesoría y capacitación, se identifican áreas vulnerables, se fortalecen procesos internos y se diseñan medidas de prevención adaptadas a cada operación.
Servicios y casos comunes:
- Consultoría penal preventiva.
- Capacitación empresarial e institucional.
- Prevención de delitos corporativos.
- Políticas anticorrupción.
- Protección de datos personales.
- Canales de denuncia.
- Investigaciones internas.
- Gestión de riesgos penales.
Esta área corresponde a casos que requieren preparación técnica para audiencias dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio-Adversarial. Se trabaja en la construcción de la teoría del caso, análisis probatorio, preparación de argumentos y desarrollo de habilidades de litigación aplicadas a la defensa o representación del cliente.
Servicios y casos comunes:
- Preparación de audiencias.
- Teoría del caso.
- Alegatos de apertura y clausura.
- Interrogatorios.
- Contrainterrogatorios.
- Incorporación de medios de prueba.
- Defensa en juicio oral.
El Programa Centinela está enfocado en empresas fintech, instituciones financieras y organizaciones que enfrentan riesgos penales vinculados con operaciones digitales, datos, fraudes, lavado de dinero o delitos cibernéticos. Esta área permite identificar vulnerabilidades, diseñar protocolos de respuesta y reducir impactos legales, económicos y operativos.
Servicios y casos comunes:
- Prevención de riesgos penales en fintech.
- Análisis de operaciones sensibles.
- Lavado de dinero y compliance penal.
- Fraudes financieros.
- Robo de identidad.
- Violación de datos.
- Delitos cibernéticos.
- Protocolos de respuesta ante incidencias.
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