Programa Centinela para Fintech y Riesgos Penales - Grupo Roberto Torres & Torres Abogados

Programa Centinela

Respuesta legal para crisis digitales antes de que el riesgo escale.

Si tu empresa enfrentó fraude, robo de identidad, filtración de datos, accesos no autorizados u operaciones sospechosas, necesitas una ruta jurídica clara para actuar sin perder evidencia ni agravar responsabilidades.

Atención confidencial. La información inicial no sustituye una consulta jurídica ni implica garantía de resultado.

Diagnóstico inicial

¿Qué ordenamos primero?

Qué ocurrió, cuándo y qué área está afectada.
Qué evidencia existe y cómo debe preservarse.
Qué riesgos enfrenta la empresa, directivos y operación.

Enviar descripción del incidente

Fraude

Robo de identidad

Filtración de datos

Operaciones sospechosas

Riesgo penal financiero

Diagnóstico ejecutivo

01

Incidente

Tipo de evento, fecha, área afectada y decisiones ya tomadas.

02

Evidencia

Reportes, capturas, contratos, logs, correos, mensajes y accesos.

03

Personas

Directivos, empleados, clientes, proveedores o terceros involucrados.

04

Exposición

Datos, dinero, clientes, autoridad, reputación y responsabilidad penal.

Defensa para personas y prevención para organizaciones

El despacho separa la atención penal urgente de la consultoría corporativa para responder con claridad a necesidades distintas.

Señales de urgencia

Actúa rápido si detectaste alguno de estos escenarios.

Hubo pérdida económica o movimientos de recursos no autorizados.

Existen accesos no autorizados a cuentas, sistemas o expedientes.

Clientes, usuarios o proveedores ya presentaron reclamos.

Hay uso indebido de datos personales o suplantación de identidad.

Aparecieron operaciones inusuales o triangulaciones sin explicación.

Existe una denuncia interna, filtración de datos o posible lavado de dinero.

Sistema Centinela

Una ruta para decidir sin improvisar.

01

Diagnóstico

Revisión inicial del incidente, documentación, tiempos y áreas afectadas.

02

Mapa de riesgo

Riesgos penales, operativos, reputacionales y de responsabilidad interna.

03

Protocolo

Acciones inmediatas, responsables internos y criterios de escalamiento.

04

Evidencia

Preservación de documentos, registros, comunicaciones y trazabilidad.

05

Acompañamiento

Orientación en decisiones sensibles, autoridades, denuncias o terceros.

Preguntas frecuentes

Dudas comunes antes de pedir diagnóstico.

¿Programa Centinela es solo para fintech?

No. Está diseñado para fintech, instituciones financieras y empresas con operaciones digitales, manejo de datos, pagos, usuarios, proveedores o procesos sensibles.

¿Qué hago si ya ocurrió un fraude?

Evita borrar información, alterar accesos o comunicar decisiones sin una ruta clara. Conviene documentar lo ocurrido, preservar evidencia y solicitar un diagnóstico inicial.

¿Qué documentos debo enviar?

Una descripción breve del incidente, fechas, áreas afectadas, reportes, capturas, contratos, comunicaciones, registros o cualquier documento que ayude a entender el contexto.

¿Puede contratarse preventivamente?

Sí. Puede usarse para diseñar protocolos, capacitar equipos, revisar vulnerabilidades y preparar criterios de respuesta antes de que ocurra un incidente.

¿Atienden en línea?

Sí. La primera orientación puede realizarse por videollamada o WhatsApp, de acuerdo con la documentación disponible y la urgencia del asunto.

¿Garantizan un resultado?

No. La estrategia depende del caso concreto, los documentos, los tiempos y las autoridades o terceros involucrados. No se garantizan resultados.

Diagnóstico por WhatsApp

Envía una descripción breve del incidente y te decimos el siguiente paso.

El formulario no almacena información: genera un mensaje y abre WhatsApp para que tú decidas enviarlo.

Teléfono / Whatsapp

e-mail

Horario

9:00 am - 18:00 hrs

Ubicación

Bahía de San Cristóbal #3, oficina #315, Colonia Verónica Anzures, C.P. 11300, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México

Al continuar aceptas el tratamiento de datos conforme al aviso de privacidad.